证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-014
债券代码：110074             债券简称：精达转债
转股代码：190074             转股简称：精达转股


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2021 年

3 月 14 日以现场方式召开。

    2、本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议《2020 年度总经理工作报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



    2、审议《2020 年度董事会工作报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020

年年度报告》中相关内容。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    3、审议《2020 年度财务决算报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。




                                     1/4
    4、审议《2020 年度利润分配预案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《2020 年

度利润分配预案的公告》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    5、审议《2020 年年度报告及摘要》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020

年年度报告》及摘要。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    6、审议《2020 年度独立董事述职报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020

年度独立董事述职报告》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    7、审议《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020

年度董事会审计委员会履职情况报告》。



    8、审议《2020 年度内部控制评价报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020

年度内部控制评价报告》。


    9、 审议《2020 年度内部控制审计报告》
                                  2/4
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020

年度内部控制审计报告》。



    10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘

会计师事务所的公告》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    11、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公

司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    12、审议《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    13、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于变

更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使
                                   3/4
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    15、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于自

查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。



    16、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大

会审议，现决定于 2021 年 4 月 7 日(星期三)召开公司 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于召

开 2020 年年度股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

    2、2020 年年度报告及摘要；

    3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

    特此公告。




                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 16 日




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