证券代码：600577            证券简称：精达股份       公告编号：2021-032
债券代码：110074            债券简称：精达转债
转股代码：190074            转股简称：精达转股



                铜陵精达特种电磁线股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600577        精达股份         2021/3/31




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：特华投资控股有限公司


2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 13.02%股

份的股东特华投资控股有限公司，在 2021 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    （1）《关于增补监事的议案》；

    经控股股东提名，拟增补罗雯婷女士为公司第七届监事会监事，任期到本

届监事会届满。

    （2）《关于增补董事的议案》

    经控股股东提名，提名委员会审核，拟增补张军强先生为公司第七届董事

会董事，任期到本届董事会届满。

    该议案已经公司2021年3月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届

监事会第十四次会议审议通过，决议内容详见公司于2021年3月27日在《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。


 (一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 4 月 7 日   9 点 45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室


 (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 7 日

                     至 2021 年 4 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 (三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


 (四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       2020 年度董事会工作报告                               √
 2       2020 年度监事会工作报告                               √
 3       2020 年度财务决算报告                                 √
 4       2020 年度利润分配预案                                 √
 5       2020 年年度报告及摘要                                 √
 6       2020 年度独立董事述职报告                             √
 7       关于续聘会计师事务所的议案                            √
 8       2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告               √
 9       关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员            √
         薪酬的议案
 10      关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实              √
         施地点的议案
 11      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金              √
         的议案
 累积投票议案
 12.00 关于增补监事的议案                               应选监事（1）人
 12.01 罗雯婷                                                 √
 13.00 关于增补董事的议案                               应选董事（1）人
 13.01 张军强                                                 √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别于 2021 年 3 月 16 日、2021 年 3 月 27 日披露在《上海证券
     报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

     （www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。



                                        铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                            2021 年 3 月 27 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书


                            授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号              非累积投票议案名称            同意     反对     弃权

 1                 2020 年度董事会工作报告

 2                 2020 年度监事会工作报告

 3                 2020 年度财务决算报告
4              2020 年度利润分配预案

5              2020 年年度报告及摘要

6              2020 年度独立董事述职报告

7              关于续聘会计师事务所的议
               案

8              2020 年度募集资金存放与使
               用情况专项报告

9              关于公司 2021 年度董事、监
               事及高级管理人员薪酬的议
               案

10             关于变更部分募集资金投资
               项目实施主体及实施地点的
               议案

11             关于使用部分闲置募集资金
               暂时补充流动资金的议案



序号          累积投票议案名称                投票数
12.00         关于增补监事的议案
12.01         罗雯婷

13.00         关于增补董事的议案
13.01         张军强




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。



    附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作

为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股

票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同

的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选

董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应

选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

           累积投票议案

           4.00        关于选举董事的议案          投票数

           4.01        例：陈××

           4.02        例：赵××

           4.03        例：蒋××

           ……        ……

           4.06        例：宋××

           5.00        关于选举独立董事的议        投票数

                  案

           5.01        例：张××
           5.02        例：王××

           5.03        例：杨××

           6.00        关于选举监事的议案             投票数

           6.01        例：李××

           6.02        例：陈××

           6.03        例：黄××



    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事

的议案”有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

    如表所示：

                                    投票票数
    序号        议案名称
                                方式一      方式二       方式三      方式…

    4.00   关于选举董事的议         -           -              -         -

           案

    4.01        例：陈××          500         100            100

    4.02        例：赵××          0           100            50

    4.03        例：蒋××          0           100            200

    ……        ……                …          …             …

    4.06        例：宋××          0           100            50