证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-034
债券代码：110074              债券简称：精达转债
转股代码：190074              转股简称：精达转股


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 31 日期间，转
股的金额为人民币 166,000 元，因转股形成的股份数量为 44,240 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 0.0023%。
     未转股可转债情况：截止至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的精达转债金
额为人民币 786,834,000 元，占可转债转股前公司已发行股份总额的 99.9789%。


    一、精达转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公
开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万
元，期限为自发行之日起 6 年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700
万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“精达转债”，债券代码“110074”。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种
电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转
换为本公司股份，转股代码“110074”。
    公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股价


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  格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股
  份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-045）。


      二、可转债本次转股情况
      （一）“精达转债”转股期限为 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 31 日，在
  此期间，共有人民币 166,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形
  成的股份数量为 44,240 股。
      （二）截止至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币
  786,834,000 元，占“精达转债”发行股份总额的 99.9789%。


      三、股本变动情况

                                                                                   单位：股

                                                   本次变动数量
                         变动前                                                 变动后
    股份类别                                  （2021 年 2 月 25 日至
                   （2021 年 2 月 24 日）                                 （2021 年 3 月 31 日）
                                                  2021 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股             0                             0                        0

无限售条件流通股     1,921,405,191                     44,240               1,921,449,431

    总股本           1,921,405,191                     44,240               1,921,449,431


      四、其他
      投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月
  17 日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开
  发行可转换公司债券募集说明书》。
      联系部门：公司董事会办公室
      联系电话：0562-2809086
      联系传真：0562-2809086
      特此公告。
                                            铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 4 月 2 日


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