证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-035
债券代码：110074 债券简称：精达转债
转股代码：190074 转股简称：精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,831,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.1546
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董
事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法
参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,690,909 99.9596 41,000 0.0117 99,600 0.0287
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,691,009 99.9597 41,000 0.0117 99,500 0.0286
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,690,909 99.9596 41,000 0.0117 99,600 0.0287
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,790,409 99.9882 41,000 0.0117 100 0.0001
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,690,909 99.9596 41,000 0.0117 99,600 0.0287
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,690,909 99.9596 41,000 0.0117 99,600 0.0287
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,731,909 99.9714 0 0.0000 99,600 0.0286
8、 议案名称：2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,695,909 99.9611 36,000 0.0103 99,600 0.0286
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,790,409 99.9882 41,000 0.0117 100 0.0001
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,826,409 99.9985 5,000 0.0014 100 0.0001
11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 348,790,409 99.9882 41,000 0.0117 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 罗雯婷 348,505,410 99.9065 是
2、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张军强 348,505,311 99.9064 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 341,469,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以 7,321,279 99.4417 41,000 0.5568 100 0.0015
下普通股
股东
其中:市值
50 万 以 下
7,135,679 99.4273 41,000 0.5712 100 0.0015
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 185,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年度董事
1 7,221,779 98.0902 41,000 0.5568 99,600 1.3530
会工作报告
2020 年度监事
2 7,221,879 98.0916 41,000 0.5568 99,500 1.3516
会工作报告
2020 年度财务
3 7,221,779 98.0902 41,000 0.5568 99,600 1.3530
决算报告
2020 年度利润
4 7,321,279 99.4417 41,000 0.5568 100 0.0015
分配预案
2020 年年度报
5 7,221,779 98.0902 41,000 0.5568 99,600 1.3530
告及摘要
2020 年度独立
6 7,221,779 98.0902 41,000 0.5568 99,600 1.3530
董事述职报告
关于续聘会计
7 师事务所的议 7,262,779 98.6471 0 0.0000 99,600 1.3529
案
2020 年度募集
资金存放与使
8 7,226,779 98.1582 36,000 0.4889 99,600 1.3529
用情况专项报
告
关于公司 2021
年度董事、监事
9 7,321,279 99.4417 41,000 0.5568 100 0.0015
及高级管理人
员薪酬的议案
关于变更部分
募集资金投资
10 7,357,279 99.9307 5,000 0.0679 100 0.0014
项目实施主体
及实施地点的
议案
关于使用部分
闲置募集资金
11 7,321,279 99.4417 41,000 0.5568 100 0.0015
暂时补充流动
资金的议案
12.01 罗雯婷 7,036,280 95.5707
13.01 张军强 7,036,181 95.5693
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 13 个议案，均为普通决议事项，并已获得出席本次会
议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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