证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-036
债券代码：110074             债券简称：精达转债
转股代码：190074             转股简称：精达转股


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年
4 月 12 日以通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知于 2021 年 4 月 7 日发出，并以电话方式确认。
    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司财务总监的议案》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任张
军强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份
关于聘任财务总监的公告》。


    2、《关于制订<防范大股东及关联方占用资金专项制度>的议案》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    为进一步规范公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防控大股东及关联
方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司制订了《防范大股东及关
联方占用资金专项制度》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份
关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

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三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第二十次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议的独立意见；
3、精达股份董事会提名委员会关于聘任公司财务总监的审核意见。
特此公告。




                             铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 13 日




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