证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-042
债券代码：110074             债券简称：精达转债
转股代码：190074             转股简称：精达转股



            铜陵精达特种电磁线股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021

年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 15 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、《2021 年第一季度报告》全文及正文

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《2021

年第一季度报告》全文及正文。



    2、审议了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 刊登在上海证券交易所网站的《精达股

份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-044）。



    3、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
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    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大

会审议，现决定于 2021 年 5 月 13 日(星期四)召开公司 2021 年第二次临时股东

大会。

    具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股

份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。



    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。


                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日




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