铜陵精达特种电磁线股份有限公司
     独立董事关于第七届董事会第二十三次会议
             相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为铜陵精达特种电磁线

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求

是的态度，基于独立判断的立场，预先对公司第七届董事会第二十三次会议相关议

案进行了认真审议，发表如下事前认可意见：

    一、《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》
    1、公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”），

本次定向增发有利于进一步加大市场开拓力度，优化财务结构，保持其在信息通讯

相关应用领域业务规模的增长。

    2、恒丰特导本次定向增发事项因公司董事李晓先生、陈彬先生、王世根先

生、张军强先生，原董事、原董事会秘书胡孔友先生，原董事、原财务总监储

忠京先生及公司高级管理人员李松女士、张永忠先生、彭春斌先生、赵俊先生

的参与，构成关联交易。

    本次交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全

体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会

议审议。




                                                           2021 年 5 月 28 日