证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-064
债券代码：110074             债券简称：精达转债




           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十三次会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。

    2、本次会议通知及会议资料已于 2021 年 5 月 21 日发出，并以电话方式确

认。

    3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》
    公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）为进
一步加大市场开拓力度、优化财务结构，保持其在信息通讯相关应用领域业务规
模的增长。恒丰特导拟向 43 名自然人以非公开定向发行的方式发行不超过 1,415
万股股票，发行价格 2.09 元/股，募集资金总额不超过 2,957.35 万元，全部用
于补充流动资金。本公司董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等
人拟参与本次认购。
    因董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人为本公司关联方，
因此本次非公开定向发行构成关联交易，根据公司章程及董事会议事规则等规定，
关联董事回避表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李晓先生、陈彬先
生、王世根先生、张军强先生回避表决。

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    独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《精达股份关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》 公告编号：2021-
066）。

    特此公告。



                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                          2021 年 6 月 1 日




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