证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-067
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,955,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 9.9291
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法
参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长李晓先生代行董事会秘书职责出席本次会议；其他高管 4 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
2、 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,430 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,500 0.8047
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,977,330 97.9166 2,441,700 1.2786 1,536,600 0.8048
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,095,530 97.9785 2,323,500 1.2167 1,536,600 0.8048
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,095,630 97.9785 2,323,500 1.2167 1,536,500 0.8048
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,095,530 97.9785 2,323,500 1.2167 1,536,600 0.8048
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,095,530 97.9785 2,323,500 1.2167 1,536,600 0.8048
3、 议案名称：关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,095,530 97.9785 2,323,500 1.2167 1,536,600 0.8048
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,436,530 98.1571 1,982,500 1.0381 1,536,600 0.8048
6、 议案名称：关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
7、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,700 1.2263 1,536,600 0.8047
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,095,530 97.9785 2,323,500 1.2167 1,536,600 0.8048
9、 议案名称：关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,536,530 98.2094 1,882,500 0.9858 1,536,600 0.8048
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 187,077,330 97.9690 2,341,800 1.2263 1,536,500 0.8047
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合
1 非公开发行股 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
票条件的议案
发行股票的种
2.01 21,558,300 84.7534 2,341,700 9.2060 1,536,500 6.0406
类和面值
发行方式及发
2.02 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
行时间
发行对象及认
2.03 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
购方式
定价基准日及
2.04 21,458,200 84.3598 2,441,700 9.5991 1,536,600 6.0411
发行价格
2.05 发行数量 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
募集资金规模
2.06 21,576,400 84.8245 2,323,500 9.1345 1,536,600 6.0410
和用途
2.07 限售期 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
2.08 上市地点 21,576,500 84.8249 2,323,500 9.1345 1,536,500 6.0406
滚存未分配利
2.09 21,576,400 84.8245 2,323,500 9.1345 1,536,600 6.0410
润的安排
2.10 决议有效期限 21,576,400 84.8245 2,323,500 9.1345 1,536,600 6.0410
关于<铜陵精达
特种电磁线股
份 有 限 公 司
3 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
2021 年度非公
开发行 A 股股票
预案>的议案
关于公司非公
开发行 A 股股票
4 募集资金使用 21,576,400 84.8245 2,323,500 9.1345 1,536,600 6.0410
的可行性分析
报告的议案
关于公司前次
募集资金使用
5 21,917,400 86.1651 1,982,500 7.7939 1,536,600 6.0410
情况报告的议
案
关于与特定对
象签订<附条件
6 生效的非公开 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
发行股份认购
协议>的议案
关于本次非公
开发行 A 股股票
7 21,558,200 84.7530 2,341,700 9.2060 1,536,600 6.0410
涉及关联交易
的议案
关于公司非公
开发行 A 股股票
后被摊薄即期
8 21,576,400 84.8245 2,323,500 9.1345 1,536,600 6.0410
回报的填补措
施及相关主体
承诺的议案
关于公司<未来
三年（2021 年-
9 22,017,400 86.5582 1,882,500 7.4007 1,536,600 6.0411
2023 年）股东回
报规划>的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理本
10 21,558,200 84.7530 2,341,800 9.2064 1,536,500 6.0406
次非公开发行
股票具体事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案都为特别决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表
所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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