证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-074
债券代码：110074              债券简称：精达转债


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2021 年 6

月 22 日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份
关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号 2021-075）。


    2、会议审议了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行理财，
购买选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），
有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份
关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-076）。


    3、审议了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
                                      1/2
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份

关于修改公司章程的公告》（公告编号 2021-077）。

    特此公告。



                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

                                                       2021 年 6 月 23 日




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