证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-085
债券代码：110074             债券简称：精达转债




            铜陵精达特种电磁线股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2021
年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 7 月 14 日发出，并以电话方式确认。
    3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所的《精达股份
前次募集资金使用情况报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大
会审议，现决定于 2021 年 8 月 4 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。


    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 20 日

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