证券代码：600577             证券简称：精达股份    公告编号：2021-109
债券代码: 110074             债券简称: 精达转债


              铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             2021 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



   本次会议是否有否决议案：无



   一、      会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日

   (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988

          号公司三楼会议室

   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

   况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              535,023,505

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              27.0126



   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。

      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因

无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因

未能出席本次会议；

      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3、 董事长李晓先生代行董事会秘书职责出席本次会议，其他高管 3 人列席

会议。



      二、     议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称：关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协

      议暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                                 同意                     反对                    弃权

  股东类型                              比例                     比例                    比例
                          票数                     票数                    票数
                                        （%）                    （%）               （%）

       A股         534,642,505 99.9287            380,900    0.0711        100       0.0002



      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                  反对                 弃权
议案
               议案名称                   比例                     比例              比例
序号                             票数                票数                   票数
                                          （%）                    （%）             （%）
             关于收购控股
             子公司少数股
             东部分股权并        88,98
  1                                    99.5736 380,900            0.4262    100          0.0002
             拟签署股权转        8,393
             让协议暨关联
               交易的议案
   (三) 关于议案表决的有关情况说明

   本次会议的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决

权股份总数的 1/2 以上通过。



   三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

    律师：潘平、刘彦锦

   2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，

本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

   四、   备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                       铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                                                     2021 年 9 月 17 日