证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-112
债券代码：110074             债券简称：精达转债


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17

日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董

事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘

任徐晓芳女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。

    徐晓芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市公司董事

会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海证券交易所股票

上市规则》等相关要求，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。公

司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 18 日




附：徐晓芳女士简历
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    徐晓芳，1981 年 6 月出生，硕士。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投

资总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务；现任本公司董事长

特别助理、全资子公司铜陵科达科技发展有限公司总经理。




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