证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-115
债券代码：110074              债券简称：精达转债


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转

股的金额为人民币 253,859,000 元，因转股形成的股份数量为 68,057,993 股，

占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.54%,其中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年

9 月 30 日，转股金额为人民币 151,988,000 元，因转股形成的股份数量为

40,747,236 股。

     未转股可转债情况：截止至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的精达转债金

额为人民币 533,141,000 元，占公司可转债发行总额的 67.74%。



    一、精达转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公

开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万

元，期限为自发行之日起 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700

万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“精达转债”，债券代码“110074”。

    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种

电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转

                                      1/3
  换为本公司股份。

      1、公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股

  价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达

  股份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-045）。

      2、公司因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 4 月 26 日起，转股价

  格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

  份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-041）。



      二、可转债本次转股情况

      （一） 精达转债” 本次转股期限为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，

  在此期间，共有人民币 151,988,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本次因

  转股形成的股份数量为 40,747,236 股。截止 2021 年 9 月 30 日，累计转股的金

  额为人民币 253,859,000 元，因转股形成的股份数量为 68,057,993 股，占可转

  债转股前公司已发行股份总额的 3.54%

      （二）截止至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币

  533,141,000 元，占“精达转债”发行总额的 67.74%。



      三、股本变动情况

                                                                           单位：股

                           变动前                  本次变动数量         变动后
    股份类别
                     （2021 年 7 月 1 日）                        （2021 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股              0                         0                   0

无限售条件流通股      1,948,715,948                 40,747,236      1,989,463,184

    总股本            1,948,715,948                 40,747,236      1,989,463,184



      四、其他

      投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月

  17 日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开


                                             2/3
发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0562-2809086

    联系传真：0562-2809086

    特此公告。




                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                   2021 年 10 月 9 日




                                   3/3