铜陵精达特种电磁线股份有限公司
              2021 年度独立董事述职报告

    2021 年，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司章程》及《独立董事议事规则》等有关法律法规和规章制度的要求，忠实、

勤勉的履行独立董事的义务，独立、客观的行使独立董事的权利，全面关注公司

发展战略，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会的各种议案资料，

出席相关会议并对相关事项发表独立意见，现将 2021 年度履行职责的情况述职

如下：

    一、独立董事的基本情况

    2021 年度，公司董事会共有三名独立董事，分别是凌运良先生、杨立东先生

及郑联盛先生。具体情况如下：

    1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

    凌运良先生，1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科，注册会计师。曾任黑

龙江省泰来县商业系统主管会计、黑龙江省经济管理干部学院副教授及利安达会

计师事务所有限责任公司珠海分所副所长，现任致同会计师事务所(特殊普通合

伙)珠海分所所长。

    杨立东先生，1975 年 11 月出生，硕士。曾任北京暴风科技股份有限公司董

事、副总裁，北京中软融鑫计算机系统工程有限公司副总经理、CTO，上海连陆

信息技术有限公司创业合伙人、咨询总监。拥有多年的 IT 和互联网从业经验和

管理经验，是 2011 年度中关村高端领军人才和 2013 年度北京市百名领军人才之

一，现任中投并购管理咨询（北京）有限公司董事。

    郑联盛先生，1980 年 5 月出生，博士。曾任上海飞机研究所工程师、财政

部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券资深策略分析师、广发基金管

理有限公司首席宏观策略研究员，现任中国社会科学院金融研究所研究员、中国

社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任。
    2、是否存在影响独立性的情况进行说明
    （1）独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任

职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、

不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五

名股东单位任职；

    （2）独立董事本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人

员取得额外的、未予披露的其他利益。

    因此不存在影响独立性的情况。



    二、独立董事年度履职情况概述

    （一）出席会议情况

    公司 2021 年共召开股东大会 9 次、董事会 19 次，我们严格按照有关法

律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会

情况如下：
独立董                        董事会情况                           股东大会情况
事姓名   本年应出席次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数    列席次数
凌运良        19              19              0            0            0
杨立东        19              19              0            0            0
郑联盛        19              19              0            0            0

    （二）履职情况概述

    作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们在董事会召开前主动

了解并获取决策所需要的情况和材料，并详细了解公司整个生产运作和经营情况，

为董事会决策做充分的准备。会议中，我们与公司非独立董事进行充分的沟通和

探讨，认真审议每一个议案，并在了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表

决权和发表独立意见。我们对 2021 年度公司董事会各项议案及重大事项未提出

异议，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。我们认为，公司 2021 年

度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

    （三）公司配合独立董事工作的情况

    2021 年度，公司与我们保持定期的沟通并提供必要的办公条件，利用董事

会等机会，使我们能够及时了解公司的生产经营动态和运作情况，同时公司管理
层通过电话、邮件等方式与我们保持定期沟通，保证了我们享有与其他董事同等
的知情权。在召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司均能够按照

法定的时间提前通知我们，及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行

充分沟通，以便于我们做出独立判断,我们在各项会议中提出的意见和建议，公

司都高度重视，积极采纳。



    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    我们深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，注重维护公司和公司全

体股东利益。勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关独立意见。

    1、关联交易情况

    （1）公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次非公开发行

A 股股票涉及关联交易的议案》。根据相关规定，作为公司的独立董事，我们认为

公司本次非公开发行 A 股股票事项有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞

争力，促进公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东利益。本次非公开发行

股票事项的表决程序及相关文件符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    （2）公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司定向

增发暨关联交易的议案》。根据相关规定，作为公司的独立董事，我们认为本次

关联交易有利于公司进一步加大市场开拓力度、优化财务结构，保持其在特殊行

业领域、5G 通讯及国防军工相关的应用领域业务规模的增长，不存在损害公司

及全体股东，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有

关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。因此

我们一致同意上述事项。

    （3）公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司

少数股权签署意向协议暨关联交易的议案》。作为公司的独立董事，我们认为本

次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易遵循了平等自愿的原则，最终交易

价格将以标的公司经评估确认的评估值为依据确定，定价原则公平、合理。不存

在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意公司上述关联交易事项。
    （4）公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司

少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》。作为公司的独立

董事，我们认为本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次交易定价客观、公允。

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意上述事项。

    （5）公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司之间拟转

让股权暨关联交易的议案》。作为公司的独立董事，我们认为本次关联交易有利

于公司优化资产结构，提升公司抗风险能力。本次交易以第三方评估价格作为定

价依据，交易价格公允、合理。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形，公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。综上，我们同意上述

议案。

    （6）公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司与孙公司

之间拟划转业务暨关联交易的议案》。作为公司的独立董事，我们认为本次交易

以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理，有利于提高经营管理效

率，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审

议该事项的决策程序合法合规。综上，我们一致同意上述议案。

    2、对外担保及资金占用情况

    公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东

大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司

累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信

息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

    公司及子公司 2020 年度存在被股东非经营性资金占用的情形，截止至 2021

年 3 月 16 日，拆出款及利息已全部收回，公司及时履行了信息披露义务，并在

公司内部进行整改，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失，该事项不影响

公司报告期财务状况和经营成果。

    3、高级管理人员的提名及薪酬情况

    报告期内，我们严格按照《公司独立董事制度》以及《公司章程》的有关规

定结合公司 2021 年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司 2021
年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放
符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

    4、聘任或者更换会计师事务情况

    报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，未发生改聘。审计委员会对该所的

审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、

客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

    5、现金分红及其他投资者回报情况

    （1）报告期内，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年年度利润

分配方案为：

    公司本部 2020 年 1－12 月实现净利润 255,494,560.83 元，2020 年度利润

分配预案为：

    1、按 10%提取法定盈余公积金 25,549,456.08 元；

    2、扣除 1 项后本期未分配利润为 229,945,104.75 元，加上年初未分配利润

254,988,627.76 元，扣除 2020 年 5 月现金分红 134,498,363.37 元及 2020 年 9

月现金分红 96,070,259.55 元，截止到 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的

利润为 254,365,109.59 元。

    3、由于原材料大幅涨价等因素，以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本

1,921,405,191 股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金

红利 0.20 元(实际分配基数以实施权益分派股权登记日总股本为准)。

    剩余未分配利润结转至下一年度。

    我们认为公司的利润分配预案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定，

不存在损害股东利益的情况。

    6、募集资金的使用情况

    经审查，报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等

法律法规和《公司募集资金专项储存及使用管理制度》等相关文件规定，公司对

募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资

金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    7、公司及股东承诺履行情况

    报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

    8、信息披露执行情况

    我们持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，

严格履行相关事项进展的信息披露义务。

    公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员

能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。2021 年公司的信息披露真实、准

确、及时、完整、公平。

    9、内部控制的执行情况

    报告期内，针对公司财务内控管理存在股东非经营性占用资金的问题，董事

会及时采取了有效措施进行了纠正。截至 2021 年 3 月 16 日，公司已收回该风险

投资的所有本金并收到了相应的投资利息，未对上市公司及全体股东造成实质性

的损失。同时，公司董事会对上述内部控制缺陷进行了整改，组织制定《防范股

东及关联方占用资金专项制度》、完善公司内部审计部门的职能，加强内控制度

执行力。目前根据审计师的内部控制报告，公司未发现存在内部控制设计或执行

方面的重大缺陷。

    10、董事会及下属专门委员会的运作情况

    报告期内，公司各项会议的召集、召开程序合法合规，会议通知及资料送达

及时，议案内容真实、准确、完整，会议表决程序及结果合法有效，关联董事在

审议关联交易事项时予以回避。同时，我们根据《公司章程》、《董事会议事规则》

及各专门委员会工作细则的规定，全面了解和掌握公司经营状况，充分发挥自身

专业优势，切实履行独董职责，以独立、客观、审慎的原则，认真审议各项议案

内容，依规作出事前认可并发表独立意见，积极推进董事会的科学、高效、规范

运作和决策。

    四、总体评价和建议

    2021 年，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司的在任独立董事，我们严

格按照相关法律法规，勤勉、尽责地履行职责，促进公司规范运作，确保董事会
决策的公平、有效。
     2022 年各位独立董事将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事

的权利、履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流；

继续发挥监督作用，确保发表客观、公正、独立性意见；同时深入掌握公司经营

状况，提高专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水平，为公

司的持续健康发展献计献策，坚决维护公司及全体股东的合法权益。

     特此报告！




                                                      2022 年 4 月 16 日




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