证券代码：600577                证券简称：精达股份         公告编号：2022-073
债券代码：110074                债券简称：精达转债




             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年
11 月 25 日以通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 21 日发出，并以电话方式确
认。
    3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。


       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议
暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的公告》。


       三、备查文件
    1、精达股份第八届董事会第十二次会议决议；
    2、精达股份独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、精达股份独立董事关于相关事项的事前认可意见。


                                       铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                           2022 年 11 月 26 日

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