证券代码：600577            证券简称：精达股份         公告编号：2022-080
债券代码：110074            债券简称：精达转债


               铜陵精达特种电磁线股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 6 日

       (二)   股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段

988 号公司三楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   523,773,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                                 25.1919

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公

司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议
合法、有效。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张震先生因工作原因未能参加本次

会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本

次会议。

   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

   3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管 3 人列席了本次会议。



    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型              同意                          反对                        弃权

                票数          比例（%）      票数          比例（%）     票数     比例（%）

   A股       511,767,642       97.7077    12,006,024        2.2923        0        0.0000




2、 议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议暨关

   联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                         反对                        弃权
 股东类型
                票数          比例（%）    票数       比例（%）        票数      比例（%）

   A股       523,731,966        99.9920    41,600           0.0079       100            0.0001




      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                            同意                      反对                 弃权
案                                                             比例      票数 比例
        议案名称                     比例
序                     票数                      票数
                                     （%）                     （%）           （%）
号
      关于修改公司
 1                   66,113,530      84.6312   12,006,024      15.3688    0    0.0000
        章程的议案
      关于收购控股
      子公司少数股
      东股权并拟签
 2                   78,077,854      99.9466    41,600         0.0532    100   0.0002
      署股权转让协
      议暨关联交易
          的议案


     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     本次会议审议的议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表

所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 2 为普通决议事项，已获得出席会议股

东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

     律师：潘平、刘彦锦

     2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规

定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合

法有效。

     特此公告。



                                        铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 12 月 7 日

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议