证券代码：600577                证券简称：精达股份         公告编号：2022-083
债券代码：110074                债券简称：精达转债


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2022 年

12 月 23 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件发出，并以电话方式确

认。

    3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于

向控股子公司提供担保的公告》。


       2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需

提交公司股东大会进行审议，现决定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一

次临时股东大会。

    该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

                                        1/2
三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                             铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                2022 年 12 月 27 日




                             2/2