精达股份：安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书2023-01-13
安徽安泰达律师事务所 法律意见书
安徽安泰达律师事务所
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
安泰达证字【2023】第 003 号
致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦
（以下简称“本所律师”）就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜出具法律意见书。
本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、
召集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司
股东大会规则》的要求，发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集；
2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过；
3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2022 年 12
月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发布召开股东大会的通知
距 2023 年 1 月 12 日召开本次股东大会达到 15 日的通知期限，本次股东大会的
有关资料已经公告；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议于 2023 年 1 月 12 日上午 9：45 分开始，在安徽省铜陵市经
济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室召开。公司通过上海证券交
易所网络投票系统和互联网投票平台，向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交
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易时间段：上午 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，股东大会召开时间、地点与会议通知一致，本次
股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规
定，本次股东大会的召集召开程序及过程真实、合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 1 名，代表股份
250,258,383 股，为有效表决权票。经查验，出席会议的股东及股东委托代理
人资格合法有效。
2、出席现场会议的除股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、
高级管理人员及本所律师。
3、根据上海证券交易所网络信息有限公司的确认，参加本次股东大会现场
和网络投票的股东共计 12 名，代表公司有表决权股份数为 457,638,536 股。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的身份资格符合
相关法律法规及公司章程的规定，相关人员在会议中做出的意思表示真实、合
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议由公司董事长李晓主持，本次股东大会审议表决的
议案为《关于向控股子公司提供担保的议案》，此议案为特别决议议案，需经出
席股东大会股东所持表决权的三分之二以上（包括本数）通过方为有效；此议
案对中小投资者单独记票，无涉及关联股东回避表决及优先股东参与表决。
本次股东大会网络投票结束后,上海证券交易所网络信息有限公司提供了本
次网络投票的统计数据。根据统计后的表决结果, 会议通知中列明的议案已获
得本次股东大会表决通过。
经核查,本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所
形成的决议合法有效。
（以下无正文）
