精达股份：精达股份第八届董事会第十四次会议决议公告2023-03-21
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-010
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2023
年 3 月 18 日以现场方式召开。
2、本次会议通知于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2022 年度总经理工作报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、审议《2022 年度董事会工作报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精
达股份 2022 年年度报告》中相关内容。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《2022 年度财务决算报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2022 年度利润分配预案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股
份 2022 年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《2022 年年度报告及摘要》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2022 年年度报告》及摘要。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2022 年度独立董事述职报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2022 年度独立董事述职报告》。
7、审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议《2022 年度内部控制评价报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2022 年度内部控制评价报告》。
9、审议《2022 年度内部控制审计报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2022 年度内部控制审计报告》。
10、审议《关于会计政策变更的议案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于会计政策变更的公告》。
11、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的
专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘
请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2023 年度审计机构、内部控制
审计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股
份关于续聘会计师事务所的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案有助于提高公司管理
水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，
为公司和股东创造更大的效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》的有关规定，同意关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案。
此项议案需提交公司股东大会审议。
14、审议《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵
先生、张军强先生为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议《2023 年员工持股计划管理办法》
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵
先生、张军强先生为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023
年员工持股计划管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事李晓先生、秦兵
先生、张军强先生为公司 2023 年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议《关于增补董事的议案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于增补董事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于全资子公司股权内部划转的公告》。
19、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
根据法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东
大会审议，现决定于 2023 年 4 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
