证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-022
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,817,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.4244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张震先生因工作原因未能参加本次
会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管 3 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,227,755 99.8837 467,500 0.0920 122,600 0.0243
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,227,855 99.8838 467,500 0.0920 122,500 0.0242
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,200,455 99.8784 492,800 0.0970 124,600 0.0246
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,643,055 99.9655 174,800 0.0345 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,400,455 99.9178 292,800 0.0576 124,600 0.0246
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,200,455 99.8784 492,800 0.0970 124,600 0.0246
7、 议案名称：2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,200,455 99.8784 494,800 0.0974 122,600 0.0242
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 499,441,212 98.3504 8,376,543 1.6495 100 0.0001
9、 议案名称：2023 年员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,157,355 99.8699 660,400 0.1300 100 0.0001
10、 议案名称：2023 年员工持股计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,157,355 99.8699 660,400 0.1300 100 0.0001
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 507,157,355 99.8699 660,500 0.1301 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李光荣 507,122,868 99.8631 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 445,654,112 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 48,770,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 13,218,943 98.6949 174,800 1.3051 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 7,902,843 97.8360 174,800 2.1640 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 5,316,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年度董事
1 61,573,643 99.0507 467,500 0.7520 122,600 0.1973
会工作报告
2022 年度监事
2 61,573,743 99.0508 467,500 0.7520 122,500 0.1972
会工作报告
2022 年度财务
3 61,546,343 99.0068 492,800 0.7927 124,600 0.2005
决算报告
2022 年度利润
4 61,988,943 99.7188 174,800 0.2812 0 0.0000
分配预案
2022 年年度报
5 61,746,343 99.3285 292,800 0.4710 124,600 0.2005
告及摘要
关于续聘公司
6 2023 年度审计 61,546,343 99.0068 492,800 0.7927 124,600 0.2005
机构的议案
7 2022 年度募集 61,546,343 99.0068 494,800 0.7959 122,600 0.1973
资金存放与使
用情况专项报
告
关于公司 2023
年度董事、监
8,376,5
8 事及高级管理 53,787,100 86.5248 13.4749 100 0.0003
43
人员薪酬的议
案
2023 年员工持
9 股计划（草案） 61,503,243 98.9374 660,400 1.0623 100 0.0003
及摘要
2023 年员工持
10 股计划实施考 61,503,243 98.9374 660,400 1.0623 100 0.0003
核管理办法
关于提请股东
大会授权董事
会办理公司
11 61,503,243 98.9374 660,500 1.0626 0 0.0000
2023 年员工持
股计划相关事
宜的议案
12.01 李光荣 61,468,756 98.8820
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 12 项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12 均为普
通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通
过。议案 9、10、11 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决
权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2022 年年度股东大会，
其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议