证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2018-52


                  北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 9 月 13 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第十次会议通知。
    2018年9月18日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会
议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开
符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资
额并补足出资的议案》。
    具体内容详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、经审议，通过《关于为京欣发电提供全额担保的议案》。
    具体内容详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、经审议，通过《关于修改公司章程的议案》。
    具体内容详见公司同日公告。



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该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                           北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇一八年九月十九日




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