北京京能电力股份有限公司第六届十次董事会
                 独立董事意见


    本人作为北京京能电力股份有限公司独立董事，就贵公司第六
届十次董事会审议的如下事项进行了审查，并发表如下意见：



    一、对《关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足
出资的议案》，本人认为：公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额
并补足出资的事项，有利于提高公司权益装机容量及未来盈利能力，
有利于保障京欣发电项目资金需求，加快京欣发电工程建设进度。本
次受让认缴出资额并补足出资事项符合公司的战略发展规划，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
  我们同意本次受让京欣发电 37.5%认缴出资额及补足出资，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、对《关于为京欣发电提供全额担保的议案》，本人认为：
    京能电力拟在完成无偿受让内蒙古京能双欣发电有限公司（以下
简称“京欣发电”）37.5%股权并补足 2.25 亿元出资事宜后，向京欣
发电提供总额不超过 19.35 亿元的全额担保,同时京欣发电其他股东
按届时新的持股比例向京能电力提供反担保。本次京能电力担保事项
是为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求。
    上述担保符合相关法律法规和公司章程规定，京能电力对外担保
行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。且被担保
公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司
产生不利影响。
    我们同意京能电力作为股东方为京欣发电提供全额担保，并将该
议案提交公司股东大会审议。