证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2018-73


                  北京京能电力股份有限公司
             关于修订董事会议事规则的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据相关法律法规的规定，经公司第六届十三次董事会审议通过
了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股
份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，
请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。


                                   北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十二月十三日




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