证券代码:600578        证券简称:京能电力            公告编号:2018- 69


                 北京京能电力股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 12 月 9 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第六届监事会第六次会议通知。
    2018 年 12 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第六
次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


     会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、 经审议，通过《关于实际控制人出具承诺的议案》
     监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本
 次公司实际控制人进一步出具解决同业竞争的承诺，明确剩余保留煤
 电资产注入京能电力的期限，相关事宜符合中国证监会发布的《上市
 公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
 购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，监事会同意将该议案提交
 公司股东大会审议。
     具体详见公司同日公告。


     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于修订监事会议事规则的议案》


     具体详见公司同日公告。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             北京京能电力股份有限公司监事会
                     二〇一八年十二月十三日