证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2018-79
 证券代码:155058            证券简称:18 京能 01


                   北京京能电力股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 12 月 21 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第十四次会议通知。
    2018年12月28日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十四
  次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
  召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
      会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于调整京能秦皇岛热电有限公司注册资本
 并追加资本金的议案》
     具体详见公司同日公告。
     同意9票，反对0票，弃权0票。


        二、经审议，通过《关于向山西京能售电有限责任公司增资的议
 案》
     具体详见公司同日公告。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100%
 股权的关联交易议案》
     具体详见公司同日公告；
     该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；
     独立董事发表了同意的独立董事意见；
     该议案尚需提交公司股东大会审议。

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    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于内蒙古自治区为公司下属企业配置煤炭
资源的议案》
    具体详见公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。


                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇一八年十二月二十九日




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