证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2019-04
 证券代码:155058          证券简称:18 京能 01


                   北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 1 月 21 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第十五次会议通知。
    2019年1月25日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次
  会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召
  开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
      会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于变更公司独立董事的议案》
     具体详见公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     同意9票，反对0票，弃权0票。


     二、经审议，通过《关于 2019 年度向控股子公司提供委托贷款
 额度的议案》
     具体详见公司同日公告。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京
 能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
     具体详见公司同日公告。
     该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。

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    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
   案》
    董事会同意公司于近期召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
如下议案：
    1. 关于变更公司独立董事的议案；
    2. 关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案；
    3. 关于 2019 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案。

    因暂不能确定 2019 年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，
董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股
东大会会议通知。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                   二〇一九年一月二十六日




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