证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2019-11
 证券代码:155058          证券简称:18 京能 01


                   北京京能电力股份有限公司
            第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 12 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第十六次会议通知。
    2019 年 3 月 18 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十
六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
     会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金
的议案》
     具体详见公司同日公告；
     独立董事发表了同意的独立董事意见；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        二、经审议，通过《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
     具体详见公司同日公告；
     本议案尚需提交公司股东大会审议；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
 案》
     董事会同意公司于近期召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
 如下议案：


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   1. 关于变更公司独立董事的议案；
   2. 关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议
      案；
   3. 关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司 100%股权的关联交易
      议案；
   4. 关于 2019 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案；
   5. 关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案。
   因暂不能确定 2019 年第一次临时股东大会会议召开的具体时间，
董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股
东大会会议通知。


   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇一九年三月十九日




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