证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2019-12
 证券代码:155058          证券简称:18 京能 01


                   北京京能电力股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 3 月 12 日，公司以专人递送的方式或电子邮件向公司全
 体监事送达了第六届监事会第七次会议通知。
     2019 年 3 月 18 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第七
 次，会议应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议召开符合法律法
 规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
     会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金
的议案》
     公司继续使用不超过 20 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资
 金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司
 生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募
 集资金的能力。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之
 行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司
 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改
 变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司
 继续使用不超过 20 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。

                                    北京京能电力股份有限公司监事会
                                        二〇一九年三月十九日

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