证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2019-22
 证券代码:155058          证券简称:18 京能 01


                   北京京能电力股份有限公司
            第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 15 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第十八次会议通知。
    2019年4月19日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次
 会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召
 开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
     会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于变更公司审计委员会委员的议案》
     董事会同意林华先生不再担任公司审计委员会委员职务。
     同意由公司独立董事崔洪明先生担任第六届董事会审计委员会
 委员职务。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届
 满为止。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于收购江西宜春京煤热电有限责任公司 100%
 股权的关联交易议案》
     具体详见公司同日公告；
     本议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于收购河南京煤滑州热电有限责任公司 100%

                                    1
股权的关联交易议案》
    具体详见公司同日公告；
    本议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于收购内蒙古京海煤矸石发电有限责任公
司 51%股权的关联交易议案》
    具体详见公司同日公告；
    本议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决；
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二〇一九年四月二十日




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