证券代码:600578        证券简称:京能电力             公告编号:2019-27
证券代码:155058        证券简称:18京能01




              北京京能电力股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 17 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第六届监事会第八次会议通知。
    2019 年 4 月 25 日，公司第六届监事会第八次会议在北京召开，
公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王卫平、职工代
表监事张怀锐、武秋林出席了会议。
    会议由监事会主席刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规
范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    会议以举手表决方式形成以下决议：
    一、 经审议，通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 经审议，通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限公司收购内蒙古华
宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》
    本次公司对内蒙古京隆发电有限公司在合并内蒙古华宁热电有
限责任公司时所形成的商誉计提资产减值，是基于谨慎性原则而作出
的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本

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次对商誉计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状
况，因此同意对京隆发电的商誉进行计提资产减值。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、经审议，通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公
司委托贷款本息计提资产减值的议案》
    本次公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司发放委托贷款本息
进行计提资产减值，是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准
则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后，能
够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意对长治欣隆电厂
委托贷款本息进行计提资产减值。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 经审议，通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、 经审议，通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的
利润分配预案。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、 经审议，通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的摘要》
    监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2018 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、经审议，通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、经审议，通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议
案》
    监事会认为:
    （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司
资产的安全和完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    （3）2018 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》及公司内部控制制度的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经审议，通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2018 募集资金的存放和使用符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、经审议，通过《关于审议公司 2019 年一季度报告的议案》
    监事会认为： 公司 2019 年一季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司 2019 年一季度的经营管理和财务状况等
事项，没有发现参与 2019 年一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 特此公告




                              北京京能电力股份有限公司监事会
                                      二〇一九年四月二十七日




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