证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-33
证券代码:155058           证券简称:18京能01




               北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 6 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二
十次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议
召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》
    董事会同意张平先生不再担任公司副董事长、董事职务；同意陈
五会先生不再担任公司董事职务。公司董事会同意提名任启贵先生、
孙永兴先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期
届满为止。
    公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于公司向内蒙古华宁热电有限公司提供委
托贷款额度的议案》
    具体详见同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、经审议，通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》
具体详见同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                     北京京能电力股份有限公司董事会
                               二〇一九年六月六日




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