证券代码:600578              证券简称:京能电力               公告编号:2019-35
证券代码:155058              证券简称:18京能01



                   北京京能电力股份有限公司
                     关于公司董事变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月
5 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司董事
的议案》。
     董事会同意张平先生不再担任公司副董事长、董事职务；同意陈
五会先生不再担任公司董事职务。公司董事会同意提名任启贵先生、
孙永兴先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期
届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
     公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将
该议案提交公司股东大会审议。


     特此公告。



                                       北京京能电力股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年六月六日