证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-34
证券代码:155058           证券简称:18京能01




                北京京能电力股份有限公司
            第六届监事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 6 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第九
次会议，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召
开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于变更公司监事的议案》
    监事会同意刘嘉凯先生、方秀君女士不再担任公司监事职务。公
司监事会同意提名王祥能先生、斯萍君女士为公司监事会监事候选人，
任期至公司第六届监事会任期届满为止。
    公司监事会对监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                          北京京能电力股份有限公司监事会
                                      二〇一九年六月六日




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