证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-41
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                 北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 6 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第二十一次会议通知。
    2019 年 6 月 28 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
二十一次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任
启贵先生、史晓文先生，独立董事陆超先生、崔洪明先生出席了会议。
董事王晓辉先生、孙永兴先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表
决权，独立董事孙志鸿女士授权独立董事陆超先生出席会议并行使表
决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
文件及公司章程的规定，合法有效。


    本次会议表决结果如下：


    经审议，通过《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》。
    董事会同意金生祥先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核
委员会委员职务。
    同意由公司董事史晓文先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，
任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  1
特此公告。


             北京京能电力股份有限公司董事会
                       二〇一九年六月二十九日




                   2