证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-46
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




               北京京能电力股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 6 月 28 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体监事送达了第六届监事会第十一次会议通知。
    2019年7月3日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十一次
会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召
开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    经审议，通过了《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金
用途的议案》
    监事会同意公司根据中国证监会有关规定变更 2017 年重大资产
重组剩余募集资金用途。监事会认为本次变更募集资金用途的决策程
序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
要求以及公司的有关规定。
    本次公司变更后募集资金用途将用于京能煤电募投项目和永久
补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际
经营情况和长远发展的战略需要。符合公司和全体股东利益最大化的
原则，因此同意公司本次变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的
议案提交公司股东大会审议。


    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


             北京京能电力股份有限公司监事会
                        二〇一九年七月四日




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