证券代码:600578           证券简称:京能电力            公告编号:2019-47
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01


                  北京京能电力股份有限公司
关于由京能煤电与和林格尔新区基建公司合作成立综
                   合能源服务分公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易内容：北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京
      能煤电”）与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限
      公司（以下简称：和林格尔新区基建公司）按照 80%和 20%
      的持股比例共同投资设立内蒙古和林格尔新区综合能源服务
      有限责任公司（具体名称以工商登记为准）
     本议案不构成关联交易议案
     本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过


    一、 成立分公司项目概述
    为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，京能电
力下属全资子公司京能煤电与和林格尔新区基建公司按照 80%和 20%
的持股比例共同投资设立“内蒙古和林格尔新区综合能源服务有限责
任公司”（具体名称以工商登记为准）。
    项目公司主要负责开展和林格尔新区范围内增量用户供电、供汽、
供热业务；开展在内蒙古自治区内发电企业的电力委托交易工作；开
展呼和浩特市月度竞价交易用户委托交易工作。另外将以园区的供热
管网为基础，对和林格尔新区进行集中供热，使和林格尔新区入园企
业优先使用盛乐热电的热源，快速扩大综合能源服务公司的自营供热
面积。

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       二、 项目出资情况
    项目公司注册地位于内蒙古和林格尔新区，注册资本金为 2.5 亿
元。京能煤电与新区基建公司按 80%与 20%的持股比例共同投资，其
中京能煤电出资 2 亿元，新区基建公司以现金出资 5,000 万元。
    本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过，根据出资金额无
需提交公司股东大会审议。


       三、 出资方基本情况
       1.京能煤电情况
   京能煤电成立于 2013 年 9 月 12 日，注册资本为 200,000 万人民
币，法定代表人耿养谋，注册地址为北京市朝阳区永安东里 16 号。
是京能电力于 2017 年完成向京能集团发行股份购买京能煤电 100%股
权并募集配套资金 30 亿元后，京能煤电成为京能电力下属全资子公
司。
    公司经营范围是资产管理；投资管理、投资咨询。（1、未经有关
部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品
和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以
外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
    2.和林格尔新区基建公司情况
    和林格尔新区基建公司是和林格尔新区管委会全资设立的国有
独资公司，注册资本 10 亿元人民币，法定代表人为樊广明，注册地
址为内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企
业总部大楼。
    和林格尔新区基建公司是新区基础设施开发建设投资的重要平
台，主要承担内蒙古和林格尔新区土地收储开发、交通、生态、水利、
市政、公共设施、房地产等基础设施的配套建设、经营管理。公司经
营范围：土地整理；城市轨道交通、桥梁、隧道、河道、城市主干道
基础设施建设；体育馆、展览馆建设；对供水、污水处理、供热、市
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政工程、园林绿化等社会公益基础设施项目进行投资、开发、建设；
绿化工程、水利工程施工；房地产开发、自有房屋租赁、装饰装修工
程及物业服务。


    四、本次成立分公司对上市公司的影响
    本次成立综合能源服务公司有利于延伸下属企业产业链条，提高
盈利能力。同时拓展京能电力在该区域发展空间、市场占有率，有助
于推动公司转型升级，提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全
体股东利益。


    五、备查文件
    第六届二十二次董事会决议


    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                          二〇一九年七月四日




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