证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-56
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




               北京京能电力股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 7 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第二十三次会议通知。
    2019 年 7 月 19 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
二十三次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任
启贵先生、孙永兴先生，独立董事孙志鸿女士、陆超先生出席了会议。
董事王晓辉先生、史晓文先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表
决权，独立董事崔洪明先生授权独立董事陆超先生出席会议并行使表
决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
文件及公司章程的规定，合法有效。
   本次会议表决结果如下：


    一、经审议，通过《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户
的议案》。
    董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司下属子公司山西漳山
发电有限责任公司（以下简称：漳山发电）和内蒙古京能盛乐热电
有限公司（以下简称：盛乐热电）分别开设募集资金专项账户，用
于专门存放募集资金和使用。
    同时公司董事会授权漳山发电和盛乐热电公司管理层全面负责
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办理本次开设募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理
开设账户、确定并签署与本次开设募集资金专项账户有关的协议及
文件等。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、经审议，通过《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京
能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》
    具体详见公司同日公告。
    关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                        北京京能电力股份有限公司董事会
                                   二〇一九年七月二十日




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