证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-61
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                 北京京能电力股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 8 月 13 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第六届监事会第十二次会议通知。
    2019 年 8 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十
二次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》
        会议认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中
 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
 实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有
 发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
 为。


    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        二、经审议，通过了《关于公司进行会计政策变更的议案》
        本次京能电力涉及的会计政策变更是执行财政部修订及发布的
 最新的会计准则，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关
 规定。监事会同意公司进行会计政策变更，本次变更不会对公司财务
                                   1
报表产生重大影响，同意实施。


   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                        北京京能电力股份有限公司监事会
                                   二〇一九年八月二十一日




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