证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-60
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                北京京能电力股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 8 月 13 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第二十四次会议通知。
    2019年8月19日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四
 次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
 召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     同意9票，反对0票，弃权0票。


     二、经审议，通过《关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有
 限公司的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》
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    具体内容详见公司同日公告。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       五、经审议，通过《关于公司向河南京能滑州热电有限责任公司
拨付资本金的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       六、经审议，通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》


    具体内容详见公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                           北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇一九年八月二十一日




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