证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-73
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                北京京能电力股份有限公司
          第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 10 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第二十七次会议通知。
    2019年10月28日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十
 七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会
 议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于审议公司 2019 年三季度报告的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     同意9票，反对0票，弃权0票。


     二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测
 试专项报告的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。


                           北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十月二十九日

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