证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-74
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                 北京京能电力股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 10 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第六届监事会第十四次会议通知。
    2019 年 10 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十
四次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于审议公司 2019 年三季度报告的议案》
        会议认为：公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、
 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中
 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
 实地反映出公司 2019 年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有
 发现参与 2019 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
 为。


    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测
 试专项报告的议案》
    监事会同意京能电力按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证
监会令第 127 号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签

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署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承
诺期满后履行减值测试程序，编制了《关于重大资产重组注入标的资
产减值测试报告书》。我们认为本次提交监事会审议的减值测试报告
书在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产
减值测试情况。


    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                         北京京能电力股份有限公司监事会
                                    二〇一九年十月二十九日




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