证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-77
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                北京京能电力股份有限公司
          第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 10 月 29 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第二十八次会议通知。
    2019年11月5日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十八
 次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
 召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


     经审议，通过《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的
 关联交易议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意7票，反对0票，弃权0票。


     特此公告。


                           北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十一月六日




                                   1