证券代码:600578           证券简称:京能电力      公告编号:2019-88
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                北京京能电力股份有限公司
            第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 12 月 2 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第六届监事会第十五次会议通知。
    2019 年 12 月 9 日，公司第六届监事会第十五次会议在北京召开。
监事会主席王祥能先生、职工代表监事张怀锐先生、武秋林先生出席
了会议。监事斯萍君女士、王卫平先生授权监事会主席王祥能先生出
席会议并行使表决权。
    会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规
范性文件及公司章程的规定，合法有效。
     会议以现场表决方式形成以下决议：

     一、经审议，通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单
 的议案》
     公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及
 其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2019
 年第四次临时股东大会审议通过。
     鉴于股权激励计划确定 174 名激励对象中，1 名激励对象离职，
 另 1 名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《上市公司股权激励
 管理办法》等规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规
 定，公司董事会决定上述 2 人不再作为本次股权激励计划授予对象。

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    公司董事会对授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
调整后，首次授予的激励对象人数由 174 名调整为 172 名，首次授予
的股票期权数量由 60,720,570 份调整为 60,172,570 份。
    监事会认为：董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授
予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 174 名调整为
172 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 67,467,300 份变为
66,919,300 份，其中首次授予部分调整为 60,172,570 份，预留授予
部分为 6,746,730 份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年
第四次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在
公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交
股东大会审议。


    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、经审议，通过了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》
    监事会认为：除 2 名激励对象调整外，本次授予的激励对象名单
与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》中规定的激励对象相符。列入本
次授予名单的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符

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合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首
期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司首期股票期权激励计
划的有关规定，监事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已
成就，同意以 2019 年 12 月 9 日为授权日，同意向 172 名激励对象授
予 60,172,570 份股票期权。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                         北京京能电力股份有限公司监事会
                                    二〇一九年十二月十日




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