证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-87
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




                北京京能电力股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 12 月 2 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第二十九次会议通知。
     2019 年 12 月 9 日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第
二十九次会议在北京召开，董事长耿养谋先生，董事任启贵先生、孙
永兴先生，独立董事崔洪明先生出席了会议；董事、总经理金生祥先
生授权董事长耿养谋先生；董事王晓辉先生、史晓文先生授权董事任
启贵先生出席会议并行使表决权。独立董事孙志鸿女士、陆超先生授
权独立董事崔洪明先生出席会议并行使表决权。
     公司监事会主席王祥能先生、职工代表监事张怀锐先生、武秋林
 先生及公司部分高级管理人员列席了会议。
     会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
 文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以现场表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的
 议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     关联董事耿养谋、金生祥回避表决。
     同意7票，反对0票，弃权0票。


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     二、经审议，通过《关于向公司首期股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    关联董事耿养谋、金生祥回避表决。


    同意7票，反对0票，弃权0票。


     三、经审议，通过《关于向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷
款额度的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


     四、经审议，通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                         北京京能电力股份有限公司董事会
                                   二〇一九年十二月十日




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