证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2020-04
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19 京电 01


                  北京京能电力股份有限公司
    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                    之限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       本次限售股上市流通数量为 1,411,710,154 股
       本次限售股上市流通日期为 2020 年 2 月 24 日


    一、本次限售股上市类型
    2016年11月8日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准北京
京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2561号），核准北
京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）发行1,411,710,154
股股份向北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）购
买相关资产。

    本次发行股份购买资产后，京能集团持有公司有限售条件流通股
1,411,710,154股。2017年2月22日，上述新增股份在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司向京能集团
发行股份购买资产的股份均为有限售条件流通股，限售期为自发行结
束之日起三十六个月，在其限售期届满的次一交易日可上市交易，上
述限售股限售期于2020年2月22日届满，因非交易日顺延，于2020年2
月24日上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
                                  1
    2017年2月22日，公司向京能集团发行1,411,710,154股有限售条
件流通股购买标的资产，本次发行股份购买资产后，公司总股本由
4,617,320,954股变更为6,029,031,108股。

    本次限售股形成后至2017年4月7日，公司向中国人寿资产管理有
限公司非公开发行717,703,349股人民币普通股（A股），募集配套资
金总额30亿元，公司总股本由6,029,031,108股变更为6,746,734,457股。

    公司现总股本为6,746,734,457股。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据相关规定，京能集团自完成本次发行股份购买资产股份登记
之日起，其承诺通过本次发行股份购买资产所发行持有的股份自股份
发行结束之日起36个月内不得转让。

    截至本公告发布之日，京能集团在承诺期间严格履行上述承诺。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、中介机构核查意见
    经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称：
“中信建投”）就本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之限售股上市流通事项发表意见如下：

    1、京能电力本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量
及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规章的要求。

    2、京能电力本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合
相关法律法规及限售承诺。

    3、京能电力对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准
确、完整。
    综上，中信建投对京能电力本次解除限售股份上市流通无异议。

   六、本次限售股上市流通情况

                                2
      本次限售股上市流通数量为 1,411,710,154 股；
      本次限售股上市流通日期为 2020 年 2 月 24 日；
      本次限售股上市流通明细清单：

                                      持有限售股
序          股东    持有限售股数                        本次上市流通数 剩余限售
                                    占公司总股本比
号          名称         量                             量（单位：股）       股数量
                                             例
        北京能
        源集团
1                   1,411,710,154       20.92%           1,411,710,154         0
        有限责
        任公司
      合计          1,411,710,154       20.92%           1,411,710,154         0



       七、股本变动结构表
                                                                              本次上
                   单位：股                   本次上市前       变动数
                                                                               市后

              1、国家持有股份                       -             -                -

              2、国有法人持有股份             1,411,710,154 -1,411,710,154         0

              3、其他境内法人持有股份

有限售条 4、境内自然人持有股份
件的流通 5、境外法人、自然人持有股份
     股份     6、战略投资者配售股份

              7、一般法人配售股份

              8、其他

               有限售条件的流通股份合计       1,411,710,154 -1,411,710,154         0
                                                                             6,746,73
无限售条                  A股                 5,335,024,303 1,411,710,154
                                                                              4,457
件的流通
                          B股
     股份
                          H股


                                         3
                      其他
                                                                        6,746,73
           无限售条件的流通股份合计       5,335,024,303 1,411,710,154
                                                                         4,457
                                                                        6,746,73
股份总额                                  6,746,734,457       -
                                                                         4,457

    八、上网公告附件
   《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司部
分限售股上市流通的核查意见》


   特此公告。


                                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 19 日




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