证券代码：600578        证券简称：京能电力        公告编号：2020-05
证券代码：155058        证券简称：18 京能 01
证券代码：155452        证券简称：19 京电 01


                   北京京能电力股份有限公司
          第六届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 2 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第六届董事会第三十次会议通知。
    2020 年 3 月 4 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三
十次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、 经审议，通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见；
    本议案尚需提交公司股东大会审议；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 经审议，通过《关于聘任公司总会计师的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 经审议，通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
   独立董事发表了同意的独立董事意见。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 经审议，通过《关于控股子公司康巴什热电调整其于鄂尔
多斯市泰盛恒矿业有限责任公司的股权比例和出资额的议案》
   具体内容详见公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
具体会议内容，详见公司同日发布的股东大会会议通知。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年三月五日