证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2020-40
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01



                  北京京能电力股份有限公司
        第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 7 月 17 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第三十三次会议通知。
    2020 年 7 月 23 日，公司以通讯表决方式召开京能电力第六届董
事会第三十三次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建 2×
660MW 热电联产项目的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于公司参股宁夏电力交易中心有限公司及
冀北电力交易中心有限公司股权的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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北京京能电力股份有限公司董事会
        二〇二〇年七月二十四日




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