证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2020-46
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01



                  北京京能电力股份有限公司
        第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 8 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第三十四次会议通知。
    2020 年 8 月 25 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三
十四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于赵兵先生不再担任公司副总经理及总会
计师的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、经审议，通过《关于公司总经理代为分管财务工作的议案》
    董事会同意在公司董事会审议通过聘任新任总会计师之前，由公
司董事、总经理金生祥先生代为分管公司财务工作。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、经审议，通过《关于樊俊杰先生不再兼任公司总法律顾问的
议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
   董事会同意聘任孙昕女士为北京京能电力股份有限公司总法律
顾问，任期自本次董事会审议通过之日起执行。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于内蒙古京能盛乐热电有限公司转让供热
管网资产的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年八月二十七日




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