证券代码:600578           证券简称:京能电力       公告编号:2020-53
 证券代码:155058           证券简称:18京能01
 证券代码:155452           证券简称:19京电01



                   北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第三十五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 9 月 24 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第三十五次会议通知。
    2020年9月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五
 次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
 召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


        一、经审议，通过《关于向河南通源热力有限公司追加资本金的
 议案》
        具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        二、经审议，通过《关于向山西京能售电有限责任公司增资的议
 案》
        具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        三、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的
 议案》
        具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
        本议案尚需提交公司股东大会审议。

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     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于公司向 2019 年股票期权激励计划激励对
象授予预留部分股票期权的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行
调整的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    公司董事长耿养谋先生、董事、总经理金生祥先生系首次股票期
权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                 北京京能电力股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年九月三十日




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